Aproximación político criminal al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Autores/as

  • Juan Carlos Ferré Olivé

Palabras clave:

Blanqueo de dinero, GAFI, MONEYVAL, unidades de inteligencia financiera, regulación penal

Resumen

Este artículo estudia el origen del delito de blanqueo de dinero, la influencia que proviene de los organismos internacionales y la regulación legal en España y en otros países del mundo. Desde una perspectiva político-criminal, el autor busca establecer la relevancia de una buena toma de decisiones para salvaguardar bienes de naturaleza económica; para ello, se basa en las decisiones de organismos internacionales expertos en la materia, y efectúa un análisis global del fenómeno del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Publicado

2024-01-17